京仪装备顺利召开2023年年度股东大会暨第二届董事会监事会第一次会议

      5月14日下午，北京京仪自动化装备技术股份有限公司在公司会议室召开了2023年年度股东大会。公司的部分股东代表、董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市天元律师事务所委派律师进行了现场见证。

      本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。经表决，会议通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算报告》《2023年年度报告全文及摘要》《关于2023年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2024年度董事薪酬方案》《2024年度监事薪酬方案》《关于修订公司内部管理制度的议案》《关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》《关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》等13项议案，对2023年的各项工作进行了回顾，并就公司2024年的经营管理与发展战略达成了广泛共识。

      随后，京仪装备召开了第二届董事会第一次会议，会议选举产生了第二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员。会议还听取并审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于公司“十四五”发展规划中期评估与调整报告的议案》等议案。第二届监事会第一次会议与之同时进行，会议选举产生了公司第二届监事会主席。会议高度肯定了第一届董事会、监事会全体成员的勤勉尽责和积极贡献，同时新任领导层也表态将认真履行股东大会赋予的各项职责，继续秉持公司的核心价值观和经营理念，推动公司的业务创新和战略发展。

      本次股东大会、董事会及监事会不仅明确了2024年的工作目标和未来的发展规划，还顺利选举产生了公司第二届董事会、监事会成员，修订了公司内部管理制度，完善了公司法人治理结构，有效推动了公司管理运行的规范性。展望未来，京仪装备将继续坚守初心，积极履行社会责任，努力为股东、员工、客户和社会创造更大的价值。让我们携手共进，共同创造京仪装备的辉煌！